Przerwa techniczna
Od godz. 17:30 do godz. 23:30 w sobotę (12.09), mogą wystąpić problemy ze złożeniem wniosku o produkty bankowe w związku z pracami serwisowymi.
Jeśli planujesz to zrobić – zachęcamy, zawnioskuj wcześniej lub po zakończeniu przerwy.
Dziękujemy za wyrozumiałość!
Beneficjent rzeczywisty i PEP
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, z późń. zm.) – „Ustawa AML”.
Banki i instytucje finansowe (w tym firmy leasingowe) jako instytucje obowiązane w rozumieniu Ustawy AML mają obowiązek identyfikacji wśród obecnych i potencjalnych Klientów osób na eksponowanych stanowiskach politycznych, członków rodzin oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy takich osób (PEP – ang. politcally exposed person). Dodatkowo zgodnie z Ustawą AML instytucje obowiązane dokonują identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalają strukturę własności i kontroli Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.